广东捣毁POS机套现窝点 涉案金额8000万

中新网惠州12日24日电(严初 张志新) 记者24日在广东惠州市博罗县公安局获悉,该县公安局城北派出所联合经侦大队成功捣毁一个利用POS机为他人非法套现窝点,抓获1名犯罪嫌疑人,缴获POS机4台,信用卡216张,刷卡小票一批,涉案金额约达8000万元。

近日,城北派出所接到群众举报称:在博罗县城某住宅小区内有人利用POS机为他人非法套现。接报后,派出所民警立即前往该小区侦查,很快确定嫌疑人的落脚点,但是嫌疑人并不在家。12月23日,经过数周蹲点守候,隐秘已久的嫌疑人终于出现在民警的视线内,办案民警立即跟随嫌疑人上楼,到达其居住的房间后立即将其控制,并在现场查获POS机4部,他人信用卡216张,刷卡小票一批。

据办案民警介绍,犯罪嫌疑人戚某(男,42岁,博罗县罗阳镇人)是无业闲散人员,以博罗县森合意纸业批发店、博罗友谊超市、博罗县家福源超市等多家空壳商家的名义安装POS机,在没有实体商家的情况下申请了4部POS机,自2011年开始通过虚拟交易,支付现金给他人,在其居住的某小区家中为他人套现。戚某共计为100多人养卡(所谓的养卡就是通过一些信用卡技巧来逐渐提高自己信用卡额度和套现数额),每次帮人套现均收取1%的费用,至今获利约80万元,据警方初步统计涉案金额共计约8000万元。

目前,犯罪嫌疑人戚某已被依法刑事拘留,案件正在进一步深挖扩线中。(完)

(原标题:广东警方捣毁一起POS机套现窝点 金额达8000万)

编辑:SN146


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